Προωθείται «κοσκίνισμα» συναλλαγών, ακόμα και ύψους 1.000 ευρώ

Σε διαβούλευση βρίσκεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο χαμηλώνουν αρκετά τα όρια των συναλλαγών για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες -μεταξύ τους και οι Τράπεζες- πρέπει να γνωστοποιούν τα εν λόγω ποσά όταν το ζητούν οι ελεγκτικές αρχές.
Όπως πληροφορεί η ΕΡΤ, οι αρχές καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» βάζουν στο κέντρο της προσοχής τους -υπό προϋποθέσεις- ακόμη και συναλλαγές των 1.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το ποσό αν η συναλλαγή είναι περιστασιακή θα χτυπά καμπανάκι στις τράπεζες κι αμέσως θα ενημερώνεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όταν από την έρευνα προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα διατάσσεται ακόμα και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Οποιαδήποτε υπόθεση, ακόμα κι αν μπει στο αρχείο, μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η εξέτασή της, αν προκύψουν νεώτερα στοιχεία.
 

Πηγή ΕΡΤ1